Dev suç ağı MASAK’ın radarına takıldı (AHABER)
“PAKET YÜKLEME”YLE PARA TRAFİĞİ
Dolandırıcılıkta adı geçen şüphelilerden Hasan Durak’a ait banka hesabına, Türkiye genelinden “Paket Yükleme” açıklamasıyla yüzlerce para transferi yapıldığı belirlendi.
Durak’a gönderilen paraların, dolandırıcılık olaylarından hemen önce aktarıldığı MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) raporlarıyla ortaya konuldu. Bu paraların, Durak Müteahhitlik Mühendislik Bilişim Teknoloji şirketi üzerinden sisteme sokulduğu ve farklı paravan şirketler aracılığıyla aklandığı tespit edildi.
Dev suç ağı MASAK’ın radarına takıldı (AHABER)
ORGANİZE YAPI
İstanbul ve Antalya merkezli olarak faaliyet gösteren bazı iletişim bayilerinin, çoğunluğu yabancı uyruklu kişiler adına hat çıkardıkları ve bu hatların ülke genelindeki dolandırıcılık olaylarında kullanıldığı belirlendi.
Şebeke üyeleri, kurdukları sistemle sahadaki dolandırıcılara WhatsApp hatları, tek kullanımlık doğrulama şifreleri ve internet erişimi sağlayan sim kartlar temin ettiği belirlendi. Paravan şirketler üzerinden kripto hesaplar, soğuk cüzdanlar ve taşınmazlar yoluyla elde edilen suç gelirlerinin aklandığı, bu gelirlerin izi genellikle teknik olarak takip edilemez hale getirildiği belirlendi.
Dev suç ağı MASAK’ın radarına takıldı (AHABER)
45 BİN 500 DOLANDIRICILIK SUÇU
Yapılan soruşturma sonucunda şüphelilerin toplam 450 bin GSM hattı temin ettiği ve bu hatların büyük bir bölümünün organize suç faaliyetlerinde kullanıldığı tespit edildi. MASAK raporuna göre, bu hatlar kullanılarak işlenen dolandırıcılık sayısı 45 bin 500’ü buldu.
Ayrıca bu olaylarda aktif olarak görev alan 8 bin 249 dolandırıcılık şüphelisi tespit edildi. Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından koordine edilen ve Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen operasyon kapsamında, İzmir, Adana, Bursa, Gaziantep, Kocaeli, Hatay, İstanbul, Denizli, Afyonkarahisar, Manisa, Aydın ve Kayseri olmak üzere 12 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi.
Operasyonda 135 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilere ve bağlantılı beş şirkete ait tüm banka hesaplarına, taşınmazlara, kripto para cüzdanlarına ve diğer mal varlıklarına el konuldu. Soruşturma kapsamında şu ana kadar 1.2 milyar TL’lik vurgun tespit edildi.
