Pos cihazından milyarlık vurgun… 85 banka çalışanına operasyon
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, toplam 85 şüphelinin yakalanmasına yönelik olarak İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, şüphelilere ait dijital materyallere, çok sayıda lüks saat, takı, ziynet eşyası ve benzeri değerli varlığa el konuldu. MASAK raporları doğrultusunda suçtan kaynaklandığı değerlendirilen malvarlığı değerlerine yönelik olarak 10 ayrı şirketteki ortaklık payına, toplam 47 araca, 84 adet taşınmaza el koyma işlemi gerçekleştirildi.
BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafında yapılan açıklamada, “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma”, “Tefecilik”, 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu’nun 36. Maddesine Muhalefet, “Suçtan Kaynaklanan Mal varlığı Değerlerini Aklama” ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’un 28. Maddesine Muhalefet suçu kapsamında yürütülen sayılı soruşturma çerçevesinde, bir kısım gerçek kişiler ve tüzel kişiliklerin tespit edildiği belirtildi.
MASAK RAPORUNDA AKLAMA FAALİYETLERİ YER ALDI
2022 yılında alınan bir e-posta ihbarı doğrultusunda başlatılan soruşturmada, şüpheli işlemlerle ilişkilendirilen şahıs ve şirketlerin, mali ve bankacılık profilleriyle örtüşmeyen yüksek hacimli finansal hareketlerde bulunduğu belirlendi. Bu süreçte İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün yürüttüğü çalışmalar ve MASAK ile BDDK raporları neticesinde şüpheli işlem örüntüleri tespit edildi. Şüphelilerin bankacılık işlemlerinin mesleki ve mali profilleriyle uyumsuz olduğu, MASAK raporunda suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçu yönünden önemli tespitleri yer aldı.
47.5 MİLYARLIK İŞLEM
MASAK raporu çerçevesinde, 2022-2024 yılları arasında 21 firmaya ait 312 POS cihazı üzerinden toplamda 47,5 milyar TL’yi aşan işlem hacmine ulaşıldığı, bu işlemlerin %99,99’unun yabancı kartlar üzerinden gerçekleştiği ve işlem hacminin büyük kısmının, aynı gün içinde, farklı kartlarla, aynı tutarlarda yapılan işlemlerden oluştuğu ve bu işlemlerin %93,11’lik bölümünü teşkil ettiği ortaya çıktı.
POS CİHAZLARINDAN AKLANAN PARALAR
Bu işlemlerin önemli bir bölümünün gece saatlerinde gerçekleştiği ve firmaların faaliyet alanlarıyla işlem zamanları arasında belirgin bir uyumsuzluk bulunduğu, organize şekilde kurgulanmış POS kullanımı ve finansal işlem örüntülerine rastlandığı, iş bu işlemlerle büyük miktarda komisyon geliri elde edildiği ve MASAK tespitlerine göre söz konusu gelirlerin soruşturmada adı geçen şüpheliler ve şirketler tarafından çeşitli yöntemlerle aklandığı açıklamada yer aldı.
