İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Fatih ilçesi Aksaray ve Laleli semtlerinde bir işletme çatısı altında bulunan şahısların; Tekstil, kuyumculuk, kargoculuk, araç alış-satışı sektörlerinde faaliyet göstererek bu şirketler ve şirketlere ait POS cihazları vasıtasıyla POS Tefeciliği yaptıkları tespit edildi.
MİLYONLARCA LİRALIK ARDIŞIK İŞLEMLER TESPİT EDİLDİ
Sabah’ın haberine göre Ayrıca şahısların yabancı menşeili aynı kart ile şüpheli şirketlere ait farklı POS cihazlarından aynı zamanda ve aynı tutarda çekim işlemleri yaptıkları belirlendi. Farklı yabancı menşeili kartlar ile yaklaşık birer dakika arayla aynı POS cihazından aynı tutarlı ardışık işlem yaptıkları, Şirketlerin POS cihazları üzerinden ticari faaliyetleri ile örtüşmeyecek şekilde akşam saat 22:00-08:00 saatleri arasında çok sayıda ardışık işlemlerin yapıldığı hususları tespit edildi.
