Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, yemekçilik şirketi üzerinden gıda tedariğinde bulundukları firmaları karşılıksız çeklerle dolandırdığı öne sürülen bir gruba yönelik araştırma başlattı. Ekipler, bir yıl süren teknik ve fiziki takip sonucunda 25 kişilik çıkar amaçlı suç örgütünün konkordato ilan etmeden önce üzerlerine kayıtlı mal varlıklarını işçileri ve yakınları adına kayıtlı 8 paravan şirkete aktararak en az 22 firmayı yaklaşık 328 milyon lira dolandırdığını tespit etti. Bunun üzerine, şüphelilere yönelik Adana merkezli 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
KÜLÇE ALTINLAR BANKA KASASINDA
Operasyonda şebekenin elebaşı olduğu öne sürülen Y.K. (59), imam nikahlı eşi F.A. ile yönetici konumunda olduğu iddia edilen M.A. (46) ve N.Ü.’nün (47) de arasında olduğu 25 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait ikamet, araç ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 285 bin lira, 11 bin 943 dolar, 2 bin 370 avro, 7 milyon 745 bin lira değerinde ziynet eşyası, 249 çek, 111 senet, 9 tapu, 26 kaşe ele geçirildi. Öte yandan, piyasa değeri 348 milyon 250 bin lira olan 25 taşınır ve 29 taşınmaz ile birer kiloluk 8 külçe altına el konuldu. Külçe altınların şüphelilerden M.V.’nin banka şubesindeki kiralık kasasında bulunduğu ve kadının altınları kasadan alıp bankadan uzaklaştığı sırada ekiplerce yakalandığı öğrenildi.
1 MİLYAR LİRANIN ÜZERİNDE İŞLEM
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 25 zanlı, “çıkar amaçlı suç örgütü kurmak”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi hakimliği çıkarılan şüphelilerden Y.K, F.A, M.A. ve N.Ü.’nün de arasında olduğu 15’i nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 8’i adli kontrol şartıyla olmak üzere 10’u serbest bırakıldı. Ayrıca, Mali Suçları Araştırma Kurulundan (MASAK) alınan rapora göre şüphelilerin banka hesaplarında 1 milyar liranın üzerinde işlem yapıldığı tespit edildi.
