Avusturalyalı şirketleri dolandıran 16 şüpheliye operasyon
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Büro tarafından yürütülen soruşturma dosyası kapsamında Avustralya Federal Polisi tarafından gerçekleştirilen “DOLOS Operasyonu” sonrasında ele geçirilen bilgi ve belgelerin adli yardımlaşma prensipleri çerçevesinde ülkemiz ile paylaşılması neticesinde elektronik posta gizliliğinin ihlali yöntemi ile Avustralyalı bir çok kişiyi/şirketi mağdur ettikleri tespit edildi.
16 ŞÜPHELİYE OPERASYON
Yapılan çalışmalar neticesinde suçtan elde edilen değerlerin ülkeden yurt dışına çıkarılmasına aracılık eden şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli toplam 16 kişiye operasyon düzenlendi. Şüphelilere ait banka hesaplarına, elektronik para kuruluşları nezdindeki varlıklarına sulh ceza hakimliği kararıyla el konulmuştur.
YABANCI ŞİRKETLER ÜZERİNDEN AKTARILDI
Dosya kapsamında; Avusturalya’da faaliyet gösteren “YANCOAL” isimli şirketin banka hesaplarından 32 milyon AUD tutarında ödeme yapıldığı, bu ödemelerin büyük bir bölümünün Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye’ye aktarıldığı, müşteki şirketten Posco N Posco Pty Ltd, Terra Global Capital, Dehres Pty Ltd ve Domain Capıtal Group Icav Pthy Ltd isimli yabancı şirketlere söz konusu tutarların aktarıldığı, bu yabancı şirketler üzerinden de genellikle ülkemizde yaşayan Nijeryalı siyahi vatandaşların hesaplarına ve AGH GROUP isimli şirketin hesaplarına gönderildiği tespit edildi.
