50 milyarlık kara para trafiği deşifre oldu: 1 milyarlık mal varlığına el konuldu…
ARDIŞIK ÇEKİMLERLE 5 MİLYAR LİRALIK İŞLEM
MASAK ve BDDK tarafından yapılan çalışmalar kapsamında şüpheli şahıslara ait şirketler nezdinde yer alan POS cihazları üzerinden ticari faaliyetleri ile bağlantılı olmadığı düşünülen yaklaşık 600.000 çekim işleminin yapıldığı ve bu yöntem ile 50 milyar lira işlem hacmine ulaştıkları tespit edildi.
61 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Şüpheli şahısların şirketlerine ait POS cihazlarının temin edilmesi işlemlerine aracılık ettiği düşünülen aralarında üst düzey banka görevlilerinin de bulunduğu toplamda 61 şüpheli şahıs adreslere yönelik gerçekleştirilen operasyon neticesinde gözaltına alındı.
1 MİLYAR LİRALIK MAL VARLIĞINA EL KONULDU
Şüpheli şahıslara ait toplam değeri 1 milyar lira olan 10 şirket, 47 araç, 31 arsa, 26 tarla, 24 daire ve 3 dükkan taşınmazına el konuldu. Konu ile ilgili olarak yakalanan şahıslar hakkında tahkikat işlemleri devam ediyor.
EMNİYET BAHÇESİNDE SERGİLENDİ
Operasyonda ele geçirilen suç unsurları İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nde medyaya sergilendi.
