İBB iddianamesinde çarpıcı detaylar! İki villa üzerinden 480 milyon TL’lik vurgun: Suç gelirleri böyle aklandı
İddianamede, Nuhoğlu’nun sistematik biçimde ihalelerden suç geliri elde ettiği, elde edilen bu suç gelirlerinin çeşitli yöntemlerle finansal sisteme soktuğu, şirketler arasında ardışık transferlerle paranın izinin kaybetmeye çalıştığı anlatıldı.
Şüphelinin örgüt üyesi sıfatıyla hareket ederek, usulsüz ihalelerden elde ettiği suç gelirini sisteme dahil ettiği ve akabinde Güllüce Tarımcılık AŞ’nin İmamoğlu İnşaat ticaret ve Sanayi AŞ’ye devredildiği, devir bedelinin sözleşmede 48 milyon lira olarak gösterildiği, ancak fiilen 15 milyon lira tutarında ödeme gerçekleştirildiğinin tespit edildiği iddianamede yer aldı.
İddianamede, bu ödemenin “Güllüce Tarımcılık San, ve Tic. AŞ Hisse Devir Bedeli” açıklamasıyla yapılan 3 çek ödemesinden ibaret olduğu, geriye kalan 33 milyon liralık bedelin ise “villa devri taahhüdü” adı altında düzenlenen adi nitelikte bir sözleşme ile karşılanacağı yönünde kayıt altına alındığı ifade edildi.
Dosya kapsamında mevcut MASAK raporları göz önüne alındığında, söz konusu devir işleminin her ne kadar görünürde ticari bir faaliyet olarak düzenlenmişse de, gerçekte kamu ihalelerinden elde edilen suç gelirlerinin yasal bir işlem kisvesi altında sisteme dahil edilmesi, malvarlığı değerlerinin meşrulaştırılması ve kaynağının gizlenmesi amacına yönelik olarak gerçekleştirildiği iddianamede anlatıldı.
İKİ VİLLA ÜZERİNDEN 480 MİLYON TL’LİK VURGUN
İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığınca hazırlanan Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı Raporu’nda suça konu villaların her birinin suç tarihindeki değerinin 240 milyon lira olarak tespit edildiği aktarılan iddianamede, tek başına bu hususun dahi taşınmazın satım sürecinin muvazaalı olduğunu ortaya koyduğu vurgulandı.
İddianamede, her 2 villanın suç tarihindeki toplam değerinin 480 milyon lira olduğu ancak 2 villanın Güllüce Tarımcılık isimli şirket ile beraber devrinin toplamda 48 milyon lira olarak gösterildiği aktarıldı.
Taşınmazların görünürde satış işlemine konu edilmesine rağmen, gerçekte İmamoğlu suç örgütü yararına bedelsiz devredildiği iddianamede belirtildi.
