Son dakika | Yasa dışı bahis soruşturması! Ozan Elektronik Para’ya kayyum: 402 Milyon TL’lik mal varlığına el konuldu

Ozan Elektronik Para A.Ş.’nin sahibi Ozan Özerk

PRİM ADI ALTINDA PARA AKLANDI

Aynı kartların farklı üye işyerlerinde kısa aralıklarla kullanıldığı, bu durumun gerçek ticari faaliyetten ziyade para aktarımı ve pos tefeciliği niteliği taşıdığı tespit edildi. Ayrıca, Ozan Elektronik Para A.Ş.’nin sahibi Ozan Özerk’in ortağı olduğu Aveon Global Sigorta A.Ş. üzerinden sigorta primi adı altında para akışı sağlandığı, söz konusu şirketin Londra merkezli Aveon Global Holding üzerinden kontrol edildiği, suç gelirlerinin sigorta primi veya ticari işlem görünümü verilerek finansal sisteme dâhil edilip aklandığı belirlendi.